LOS ÁNGELES – Un ciudadano doble de Estados Unidos e Irán y CEO de tecnología ha sido arrestado por cargos federales por presuntamente dirigir un enorme esquema de contrabando de equipos informáticos y de encriptación sofisticados de EE. UU. a los programas militares y nucleares de Irán.
Lo que sabemos:
Jamshid Ghomi, de 63 años, residente de Newport Coast en el Condado de Orange, y CEO de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR) con sede en Teherán, fue arrestado luego de una denuncia criminal federal que lo acusa de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Las autoridades alegan que entre 2011 y 2023, Ghomi utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, junto con compañías de fachada y agentes de carga en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para enrutar tecnología controlada de EE. UU. a Irán sin obtener las licencias requeridas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las ventas anuales de FPR superaron los $10 millones, con una base de clientes que incluía entidades estatales sensibles de Irán, según los funcionarios.
Los fiscales revelan que desde 2017 hasta 2023, FPR suministró equipos de red a la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI), la agencia que supervisa los programas de enriquecimiento de uranio y nucleares de Irán.
Además, desde 2014 hasta 2022, la empresa de Ghomi supuestamente proporcionó hardware de seguridad y encriptación al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán.
Para financiar su estilo de vida, Ghomi supuestamente lavó más de $15 millones en ingresos iraníes en los EE. UU. a través de empresas pantalla en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Turquía y los EAU.
Reportadamente, disfrazó estas transferencias como “herencias extranjeras” o “honorarios de consultoría” en sus declaraciones de impuestos.
A pesar de construir una mansión personalizada en Newport Coast valorada en $35 millones, Ghomi reportó prácticamente ningún ingreso al IRS, alcanzando un máximo de $20,684 en un solo año, e incluso reclamó el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo federal para familias de bajos ingresos a lo largo de siete años fiscales diferentes.
La investigación en curso está siendo liderada por la Investigación Criminal del IRS y la Oficina de Seguridad y Comercio de la Agencia de Comercio del Departamento de Comercio, con la Sección de Fraudes Mayores procesando el caso.
Lo que no sabemos:
Aunque la denuncia federal describe el volumen de equipos contrabandeados, incluyendo más de 250 toneladas métricas de equipos de red solo entre 2014 y 2018, el alcance total de la violación de la seguridad nacional sigue sin estar claro.
No se sabe exactamente cuánta de esta tecnología de origen estadounidense está operando activamente dentro de los sistemas de defensa militar activos de Irán o las centrifugadoras nucleares hoy, o si otros proveedores con sede en EE. UU. ayudaron conscientemente a Ghomi en sus esfuerzos de adquisición.
Cronología:
- Marzo de 2010: Ghomi compra un terreno vacío en Newport Coast por $4,490,000.
- 2010–2013: Ghomi gasta más de $10.4 millones en la construcción de su mansión de lujo, financiada parcialmente por $7 millones en transferencias bancarias de origen extranjero.
- 2011–2023: Ghomi utiliza eBay, PayPal e intermediarios de los EAU para comprar y enrutar tecnología controlada de EE. UU. a Irán.
- 2014–2018: Ghomi orquesta el contrabando de más de 250 toneladas métricas de equipos informáticos a Irán a través de Dubái.
- 2014–2022: FPR suministra activamente equipos de encriptación y red al Ministerio de Defensa de Irán.
- 2017–2023: FPR se registra como proveedor aprobado y suministra hardware a la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI).
- 2023: Ghomi negocia personalmente compras directas de equipos a proveedores en Minnesota y Nebraska, enrutándolos a través de una empresa de fachada en los EAU.
- Actualidad: Ghomi es arrestado por autoridades federales en California.
Lo que están diciendo:
“Ghomi está acusado de ayudar a nuestros enemigos declarados vendiendo piezas de red informática de origen estadounidense a Irán y ganando millones de dólares en violación de las leyes de sanciones de EE. UU.,” dijo el Fiscal de los Estados Unidos Bill Essayli. “Las leyes de nuestra nación que prohíben hacer negocios con uno de los mayores patrocinadores estatales de terrorismo del mundo deben cumplirse y obedecerse. Lo haremos responsable buscando una sentencia de prisión apropiada y confiscando sus activos, incluida su mansión de $35 millones en Newport Beach.”
“El arresto de hoy refleja nuestro compromiso de interrumpir el flujo ilegal de tecnología estadounidense a naciones extranjeras, especialmente nuestros adversarios. Según se alega, el Sr. Ghomi pasó años explotando los sistemas financieros de los Estados Unidos y los canales de adquisición para mover equipos controlados a Irán mientras ocultaba sus actividades detrás de empresas pantalla y documentación falsificada,” dijo Darren Lian, Agente Especial a Cargo en Funciones de la Investigación Criminal del IRS en la Oficina de Campo de Los Ángeles. “Continuaremos trabajando con nuestros socios para proteger la seguridad nacional utilizando nuestra experiencia en investigaciones financieras.”
Próximos pasos:
Ghomi está programado para hacer su primera comparecencia ante el tribunal el martes por la tarde en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana.
Si es condenado, Ghomi enfrenta una sentencia máxima estatutaria de 20 años en prisión federal, junto con el embargo federal de sus activos, incluida su finca de varios millones de dólares en el Condado de Orange.
La Fuente: Este informe se basa directamente en una denuncia criminal federal y declaraciones juradas de apoyo presentadas por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California.
