BANGKOK – Funcionarios de EE.UU. han anunciado una extensa represión contra las operaciones de ciberestafas en el sudeste asiático como parte de lo que la fiscal de EE.UU. Jeanine Pirro caracterizó el viernes como un “nuevo teatro de guerra” lanzado por la administración Trump contra el crimen organizado transnacional chino.
La represión, liderada por una Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del gobierno de EE.UU., incluye la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro a un destacado legislador y otras 28 personas y empresas acusadas de operar desde Camboya. También se presentaron cargos criminales contra dos ciudadanos chinos involucrados en una operación similar en Myanmar.
La iniciativa incluye una orden judicial para confiscar y cerrar un importante canal de reclutamiento en línea en la aplicación de mensajería Telegram y congelar cientos de millones de dólares en activos ilícitos, dijo Pirro en una conferencia de prensa virtual que la conectó desde Washington con periodistas en Asia.
El cibercrimen ha florecido en el sudeste asiático en los últimos años, especialmente en Camboya y Myanmar, con operaciones ilegales obteniendo enormes beneficios de víctimas de todo el mundo, según expertos de Naciones Unidas y otros analistas. Los estadounidenses perdieron casi $21 mil millones en crímenes habilitados por el ciberespacio y estafas en línea solamente en 2025, según el Buró Federal de Investigaciones.
La industria ilícita está estrechamente relacionada con la trata de personas, con extranjeros empleados para llevar a cabo estafas de romance y criptomonedas, a menudo después de ser reclutados con ofertas falsas de empleos legítimos y luego obligados a trabajar en condiciones de casi esclavitud.
La Fuerza de Ataque del Centro de Estafas incluye la Oficina de la Fiscal de Pirro para el Distrito de Columbia, la División Criminal del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de EE.UU.
El objetivo más destacado de la represión es Kok An, un senador camboyano y empresario destacado descrito por el Departamento del Tesoro como un “capo del centro de estafas”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento anunció sanciones contra Kok An y asociados por sus roles en una red que presuntamente defraudó a ciudadanos estadounidenses de millones de dólares. Esto incluye bloquear los activos de Kok An en EE.UU. y prohibir a entidades estadounidenses hacer negocios con él.
Associated Press no pudo contactar a Kok An ni a ninguno de sus representantes para hacer comentarios.
“Su Excelencia Kok An es senador camboyano y fue elegido por elecciones, y como senador tiene inmunidad parlamentaria”, dijo Chea Thyrith, portavoz del Senado camboyano, quien agregó que solo el lado estadounidense podría hablar claramente sobre las sanciones.
Kok An es al menos el segundo senador camboyano sancionado por EE.UU. En 2024, Washington actuó contra otro magnate de alto nivel, Ly Yong Phat, quien también fue acusado de estar conectado con trabajo forzado, trata de personas y lucrativas estafas en línea.
Pirro dijo que la última represión comenzó en noviembre cuando agentes del FBI enviados a Tailandia accedieron a una gran cantidad de pruebas incautadas en un centro de estafas abandonado en Myanmar, incluidos más de 8,000 teléfonos y 1,500 computadoras.
Eso llevó a cargos de conspiración de fraude electrónico contra dos ciudadanos chinos, Huang Xing Shan y Jiang Wen Jie, quienes eran gerentes del recinto antes de intentar reestablecer sus operaciones en Camboya. Están bajo custodia de las autoridades tailandesas por violaciones de inmigración y EE.UU. está buscando su extradición, dijo Pirro.
Los legisladores camboyanos adoptaron por unanimidad una nueva ley en marzo dirigida a las operaciones de estafas en línea con hasta cadena perpetua, siguiendo la promesa del gobierno de cerrar los centros para finales de abril.
En enero, Camboya extraditó a China a otro presunto capo de estafas, Chen Zhi, fundador del conglomerado de negocios y banca Prince Holding Group, a pesar de que las autoridades estadounidenses habían solicitado su custodia después de acusarlo el año pasado de dirigir una gran operación de estafas.
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Sopheng Cheang en Phnom Penh, Camboya, y Michael Kunelman en Washington contribuyeron a este informe.
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