El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones relacionadas con Irán el viernes, dirigidas a un importante financiero del nuevo Líder Supremo de Irán, Ayatollah Mojtaba Khamenei, y a otras 13 personas y entidades, tras los ataques renovados de Teherán a petroleros en el Estrecho de Ormuz.
Las sanciones se dirigieron a Ali Ansari, un banquero y empresario iraní con sede en Dubai que previamente había sido sancionado por Gran Bretaña por su papel en apoyar financieramente las actividades de los Guardianes de la Revolución de Irán y otras entidades, dijo el Tesoro.
El Tesoro indicó que Ansari desvió fondos públicos para enriquecerse a sí mismo, a las élites gubernamentales y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) con un amplio portafolio de bienes raíces y activos comerciales en el extranjero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también apuntó a tres casas de cambio iraníes y “empresas pantalla” extranjeras que, según dijo, movían miles de millones de dólares anualmente en nombre de bancos iraníes sancionados, utilizando capas de empresas pantalla para ocultar la actividad ilícita del gobierno.
“Estados Unidos está tomando acciones decisivas para cortar las vías financieras que sostienen a la élite gobernante de Irán,” dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado. “Al dirigirse a estas redes, Estados Unidos está interrumpiendo directamente la capacidad del régimen para acceder a moneda extranjera y realizar actividades financieras internacionales.”
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en un comunicado que el departamento seguiría utilizando todas las herramientas a su disposición para aislar a Khamenei y a otros altos funcionarios iraníes del sistema financiero mundial.
Abbas Araqchi, Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo temprano el sábado que Bessent había violado el Artículo 9 del memorando de entendimiento, describiéndolo como una violación que sigue a “otras violaciones y errores por parte de los Estados Unidos.”
“Realidad: Solo puede haber cumplimiento mutuo,” dijo Araqchi en un mensaje en X, añadiendo que Irán “hasta ahora ha cumplido su palabra.”
Irán ha dicho que está listo para una “defensa total” si los Estados Unidos violan el memorando de entendimiento acordado el mes pasado. Su principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, prometió en Telegram que la guerra nunca terminaría con la rendición de Teherán.
Brett Erickson, principal gerente de Obsidian Risk Advisors, dijo que las nuevas sanciones envían un mensaje claro a Teherán. “Washington ya no está tratando de salvar el marco existente. Se está preparando para reemplazarlo por completo,” dijo.
De acuerdo con el Artículo 9 del acuerdo Estados Unidos-Irán, Washington acordó que “no impondría nuevas sanciones y no desplegaría fuerzas adicionales en la región.”
El Tesoro señaló que Ansari anteriormente era el propietario y director de Ayandeh Bank, sancionado por Estados Unidos y ahora en quiebra, que fue cerrado por órdenes del gobierno iraní a mediados de octubre del 2025.
Dijo que Ansari utilizó numerosas empresas pantalla y cuentas bancarias en diversas jurisdicciones para acumular millones de dólares en activos bajo Smart Global Limited, una empresa de inversión establecida en Saint Kitts y Nevis en 2011 que invirtió en bienes raíces y propiedades comerciales en Europa, el Golfo y otras regiones.
“Aunque estaban a nombre de Ansari, muchos de estos intereses financieros son finalmente para el beneficio económico de Mojtaba Khamenei, su familia y otras élites iraníes en el régimen y la IRGC, quienes han protegido a Ansari de enfrentar consecuencias a pesar de su corrupción evidente y el daño significativo que ha causado a la economía y al pueblo iraní,” dijo el Tesoro.
OFAC también anunció medidas contra nacionales iraníes involucrados con las tres casas de cambio, así como contra CDM Trading Limited con sede en Hong Kong, que, según dijo, realizaba transacciones financieras para esas casas de cambio, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, con sede en Emiratos Árabes Unidos.
(Reporte de Andrea Shalal; Reportes adicionales de Ryan Patrick Jones y Menna Alaa El-Din; Escrito por Christian Martínez; Edición por Katharine Jackson, Nia Williams, Sanjeev Miglani y Tom Hogue)
