Al menos £325 mil millones de dinero sucio fluye a través del Reino Unido cada año, según una investigación que genera preocupación sobre el financiamiento para investigadores estatales y la incursión del gobierno en activos criptográficos. La cifra equivale a más del 10% del PIB del Reino Unido e incluye fondos ilícitos vinculados a delitos financieros, lavado de dinero, corrupción, comercio ilegal y evasión fiscal, según el informe de la organización benéfica Finance Innovation Lab.
Incluyendo las dependencias de la corona del Reino Unido y territorios de ultramar, como Jersey y las Islas Caimán, la cifra se eleva a más de £788 mil millones anuales. Se cree que la investigación es el primer intento integral de cuantificar la magnitud de los flujos financieros ilícitos vinculados al Reino Unido, con datos transfronterizos sobre evasión fiscal y delitos financieros revelando la extensión del papel internacional del Reino Unido como centro de dinero sucio de todo el mundo.
Las cifras se dieron a conocer cuando el Reino Unido pospuso la Cumbre sobre Finanzas Ilícitas, originalmente programada para el 23 y 24 de junio, hasta diciembre. La organización Finance Innovation Lab instó a los ministros laboristas a “demostrar liderazgo” enfrentando el papel del Reino Unido en permitir el delito económico y la evasión fiscal.
Uno de los autores del informe, Jesse Griffiths, dijo: “Rachel Reeves ha descrito el sector financiero del Reino Unido como la ‘joya de la corona’ de la economía. Nuestro informe muestra que, con demasiada frecuencia, en realidad desempeña un papel central en apoyar flujos financieros ilícitos: dañando nuestra economía, quitando dinero de nuestros servicios públicos y apoyando el crimen. Comprender la verdadera magnitud de esto es un primer paso esencial para garantizar que el sistema financiero funcione para la sociedad, no en su contra.”
El grupo parlamentario multipartidista (APPG) contra la corrupción y la fiscalidad responsable respalda las peticiones de acción del Finance Innovation Lab, incluido un aumento en la financiación para investigadores estatales, como la Agencia Nacional contra el Crimen y la Oficina de Fraudes Graves, lo que dijeron que probablemente se pagarían a sí mismos a través de multas más altas y confiscaciones de activos.
El laboratorio también está llamando a una “pausa” en los planes de los ministros para convertir a Londres en un centro criptográfico internacional, un plan influenciado en parte por la exuberante promoción de activos digitales alternativos por parte de la administración Trump. Esto a pesar de que los activos criptográficos están cada vez más vinculados al lavado de dinero y a operaciones de mercado ocultas.
“The UK’s global role as a financial hub brings economic benefits, but also attracts criminal, corrupt and tax abusive activity that undermines national integrity, distorts markets and erodes public trust,” the report said. “Government plans to make the City a global hub for crypto assets risk exacerbating this.”
Agregó que una represión en los paraísos fiscales vinculados al Reino Unido era clave, requiriendo total transparencia sobre los verdaderos propietarios de empresas fantasma en territorios de ultramar, incluidas las Islas Vírgenes Británicas. Phil Brickell, presidente laborista del APPG, dijo: “Después de años de inacción de gobiernos anteriores, es hora de que nos convirtamos en parte de la solución, no parte del problema. Es hora de dar a nuestras agencias de cumplimiento los recursos que necesitan para combatir la plaga del delito económico, y para que los principales territorios de ultramar del Reino Unido finalmente levanten su velo de secretismo corporativo.”
Se buscó un comentario al Tesoro.
