Santiago Martín. Archivo | Crédito de la foto: Reuters
La esposa del Ministro de Obras Públicas y Desarrollo Deportivo de Tamil Nadu, Aadhav Arjuna, Daisy Aadhav Arjuna, su suegro Santiago Martin, su suegra y AIADMK MLA Leema Rose, y otros han presentado un lote de 39 apelaciones individuales ante el Tribunal Superior de Madrás en un caso relacionado con el embargo de propiedades por valor de 910,29 millones de rupias por parte de la Dirección de Ejecución (ED).
El presidente del Tribunal Supremo Sushrut Arvind Dharmadhikari y el juez G. Arul Murugan ordenaron el martes (9 de junio de 2026) notificar al ED sobre las apelaciones que impugnan la orden del 30 de mayo de 2025 aprobada por un Tribunal de Apelaciones para los casos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en Nueva Delhi. El tribunal se había negado a interferir con la confirmación en 2023 de las órdenes de embargo provisional del ED por parte de la autoridad adjudicadora en virtud de la PMLA.
El tribunal también se negó a interferir con la decisión de 2023 de la autoridad adjudicadora de permitir que el Departamento de Emergencias retuviera los dispositivos digitales y documentos incautados por la agencia durante una operación de búsqueda. Los jueces ordenaron al Fiscal Especial del ED, N. Ramesh, que tomara nota de las principales apelaciones presentadas por los apelantes, impugnando la orden del tribunal, así como sus peticiones de suspensión provisional, y que respondiera a ellas el próximo mes.
El lote de 39 apelaciones que impugnan la orden del tribunal fue presentado por el magnate de la lotería, el Sr. Martin, la Sra. Rose, la Sra. Arjuna y varias entidades, incluidas Martin Plaza Private Limited, Dominant Towers y Traders Private Limited, Charles Housing Private Limited, Martin Realty Private Limited, Daison Land and Development Private Limited, Smart City Homes LLP, Martin Buildings Private Limited, Daison Luxury Villas Private Limited, Hrithvi Real Estates LLP, Future Gaming Hotel Services Private Limited, Affluent Towers LLP, Dominant Dwellers and Dealers Private Limited, Dominant Shelter and Agencies Private Limited, Dominant Homes Private Limited, Martin Township Developers Private Limited y Charming Skyscrapers and Agency Private Limited.
El ED había registrado un Informe de información de caso de ejecución (ECIR) contra el Sr. Martin y otros sobre la base de un caso de la Oficina Central de Investigación (CBI) sobre la supuesta pérdida de 910,29 millones de rupias causada al Gobierno de Sikkim en relación con la venta de billetes de lotería, ya sea manipulando o inflando los billetes premiados que se vendieron en Kerala.
Por lo tanto, se emitieron una serie de seis órdenes de embargo provisional entre 2016 y 2023, embargando propiedades valoradas en 910,29 millones de euros, que eran el presunto producto del delito. Posteriormente, las órdenes de embargo se presentaron ante la autoridad adjudicadora para su confirmación, según lo exigen las disposiciones de la PMLA. La autoridad adjudicadora confirmó la orden de embargo provisional de 2023 por 456,84 millones de euros, del valor total de 910,29 millones de euros, el 7 de noviembre de 2023.
Aunque la confirmación fue impugnada ante el tribunal de apelaciones, este último se negó a interferir en ella y, de ahí, la presente tanda de apelaciones ante el Tribunal Superior.
Publicado – 09 de junio de 2026 12:55 p. m. IST
